中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2019-09-09 来源:www.ciptc-top.com

证券代码: 证券简称:中国交建 公告编号:临 同意中交生态环保投资有限公司(简称中交生态)、中交天津航道局有限公司(简称天航局)、香港海事建设有限公司(简称香港海事)与中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院)及昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司,按照54%、35%、0.9%、0.1%和10%的股权结构共同组建项目公司,并且投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程PPP项目。

2.中交生态、天航局、香港海事为公司下属中交疏浚(集团)股份有限公司(简称中交疏浚)的下属子公司,西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的下属公司,本次交易构成关联交易,涉及关联交易金额约为16,294万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(发布的关于宝象河项目对外投资的关联交易公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

二、审议通过《关于中交疏浚下属企业投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程PPP项目所涉关联交易的议案》

1. 同意中交生态、天航局与中国市政工程东北设计研究总院有限公司(简称东北院)、北京桑德环境工程有限公司及龙海市城市建设投资开发有限公司,按照51%、3%、1%、1%和10%的比例设立项目公司,投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程(港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡)PPP项目。

2. 中交生态、天航局为公司下属中交疏浚的子公司,东北院为公司控股股东中交集团下属公司,该事项构成关联交易,关联交易金额约为22,000万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(发布的关于龙海项目对外投资的关联交易公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、审议通过《关于设立中国交建意大利分公司的议案》

同意公司设立中国交建意大利分公司,英文名称CCCC Italy Branch(以最终注册审批为准),注册地位意大利罗马。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2019年8月7日

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